Банк России выступил с рекомендацией к кредитным организациям о необходимости ужесточить мониторинг операций, связанных с внесением крупных сумм наличных денежных средств. В заявлении регулятора подчеркивается, что «Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — сообщает пресс-служба ЦБ.
Регулятор также отметил, что усиленный контроль не затронет добросовестных физических лиц, которые предоставили банку официальные документы, подтверждающие их доходы, финансовое положение и легальное происхождение средств. В ЦБ добавили, что разработанные меры полностью соответствуют международным стандартам ФАТФ.
