Так, сегодня Росфинмониторинг обязал банки подавать отчёт о всех операциях, связанных с ценными бумагами, которые производятся предприятиями, выполняющими оборонный заказ.

В письме коммерческим кредитным организациям от начальника юридического управления Росфинмониторинга Германа Негляда уточняется, что имеются ввиду сделки с собственными бумагами, в том числе размещение, и операции с бумагами третьих лиц, пишет газета Известия. Требования Росфинмониторинга соответствуют поправкам к антиотмывочному закону, принятым в декабре прошлого года.

Банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг, если платеж по гособоронзаказу направлен не по целевому назначению. В письме, разосланном банкам, указывается, что Росфинмониторинг также должен получать от банков информацию о сделках по размещению предприятиями своих бумаг акций/облигаций. Более того, ведомство намерено получить право блокировать дальнейшие платежи соисполнителям по ГОЗу, если вскроется факт растраты.