В частности, банки должны предоставлять информацию обо всех финансовых операциях граждан стран ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии, Швейцарии и других государств, в отношении которых Россия ввела контр-санкции. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Сделки клиентов из «чёрного списка» признаются «сомнительными» и проводить их не рекомендуется. Также под ограничения попали государства, не выполняющие требования FATF, страны, поддерживающие терроризм; страны, не ведущие борьбу с коррупцией, потворствующие свободному обороту наркотиков.

Росфинмониторинг требует, чтобы банки при приеме на обслуживание клиента выяснили, является ли он резидентом государства из черного списка.

В случае если банк будет пренебрегать соответствующим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», крайней мерой за нарушение которого является отзыв у банка лицензии. Это основная причина. «Логика Росфинмониторинга заключается в том, что российские банки должны соблюдать и защищать интересы родной страны, учитывать ее позицию на международной политической арене», — пояснил источник.

В чёрный список внесены страны, в отношении которых Россия ввела ответные санкции.